Polisi Klaim Kepala Cabang Maybank Cipulir Punya Rekening Penampungan Aliran Dana

Ilustrasi.  Jakarta, Kupasonline -- Polisi mengungkapkan, Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A tersangka kasus raibnya uang miliaran r...

Ilustrasi. 



Jakarta, Kupasonline -- Polisi mengungkapkan, Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A tersangka kasus raibnya uang miliaran rupiah di rekening Maybank Indonesia milik atlet e-sport Winda D Lunardi memiliki rekening untuk menampung aliran dana yang ia kuras dari nasabahnya.

"Tersangka A mengakui mempunyai rekening untuk menampung uang aliran dana pembayaran atau pengembalian uang pernah dipinjam oleh tersangka kepada nasabah-nasabah," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen (Pol) Helmy Santika dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).

Informasi itu didapat penyidik setelah memeriksa tersangka A pada Senin (16/11/2020).

Dari informasi yang didapat, Helmy menuturkan, rekening penampungan tersebut juga digunakan untuk sejumlah keperluan pribadi tersangka.

"Dan juga untuk pembayaran atas transaksi-transaksi pembelian rumah dan pembayaran kartu kredit dan kebutuhan tersangka," ujarnya.

Dalam kasus ini, tersangka A awalnya diduga menawarkan kepada korban untuk membuka rekening di bank tempatnya bekerja.

Tersangka kemudian mendatangi kantor ayah Winda untuk menyerahkan sejumlah dokumen pembukaan rekening agar ditandatangani oleh Winda.

Setelah diterima kembali, tersangka A membawa dokumen tersebut ke kantornya.

Tersangka, katanya, juga mengisi formulir dengan nomor telepon genggam yang telah disiapkan.

Segala pemberitahuan atau pengecekan dari pihak bank akan masuk ke nomor yang telah disiapkan tersangka A.

Data itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem bank dan Winda seharusnya menerima buku tabungan dan kartu ATM.

"Nasabah diberi buku dan kartu ATM, namun oleh tersangka tidak diberikan kepada nasabah, Winda," tutur dia.

Sebelumnya, Winda Earl dan ibunya melaporkan kasus ini ke pihak Bareskrim Polri.

Penyidik kemudian menetapkan A sebagai tersangka.

Helmy mengatakan, total kerugian korban akibat kasus tersebut sejumlah Rp 22.879.000.000.

Saat ini, penyidik sedang melacak aset tersangka A yang diduga bersumber dari hasil kejahatannya.

"Saat ini sedang dalam proses tracing aset, menelusuri aliran dana yang digunakan tersangka A dan penerima aliran dana hasil kejahatan," kata Helmy dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020). Polri juga tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka lain.(*/dvi) 

Sumber : KOMPAS.com

COMMENTS

Berita Terkait

Name

Aceh,48,Advetorial,49,Agam,25,Artikel,12,Babel,20,Bali,3,Bangka Belitung,336,Banten,37,Bukittinggi,95,Covid-19,290,Dharmasraya,13,Edukasi,7,Ekonomi,224,hea,1,Headline,652,Hiburan,62,Hukrim,472,Hukum dan Kriminal,35,Internasional,177,Jakarta,5,Jawa barat,12,Jawa Tengah,55,Jawa Timur,3,Kalimantan Selatan,145,Kampar,51,Kepulauan Riau,8,Kesehatan,89,Kuliner,59,Lifestyle,221,Limapuluhkota,24,Loker,1,m,1,Medan,12,Mentawai,261,Nasional,536,Olahraga,146,Opini,84,Padang,196,Padang Panjang,63,Padang Pariaman,20,Papua,1,Pariaman,22,Pariwisata,23,Parlemen,232,Pasaman,37,Pasaman Barat,201,Payakumbuh,157,Pendidikan,38,Peristiwa,152,Pesisir Selatan,179,Politik,60,Riau,93,Sawahlunto,75,Sijunjung,95,Solo,1,Solok,176,Solok Selatan,43,Sosial Budaya,1,Sulawesi Selatan,4,Sulawesi Tenggara,12,Sumatera Selatan,31,Sumatra utara,1,Sumbar,733,Tanah Datar,25,Teknologi,30,Tips dan Trik,30,tmm,14,TMMD Brebes,877,TMMD Karang Anyar,2822,TMMD Kendal,1344,TMMD Malinau,496,
ltr
item
KUPASONLINE.COM: Polisi Klaim Kepala Cabang Maybank Cipulir Punya Rekening Penampungan Aliran Dana
Polisi Klaim Kepala Cabang Maybank Cipulir Punya Rekening Penampungan Aliran Dana
https://1.bp.blogspot.com/-TxckgWBSfl8/X7RyyYnsqcI/AAAAAAAABac/MDPGsfRDVmoXpmN7uPv6oIgqEs6yVvIYQCLcBGAsYHQ/s320/1742481Rekening-Bank780x390_copy_800x533.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TxckgWBSfl8/X7RyyYnsqcI/AAAAAAAABac/MDPGsfRDVmoXpmN7uPv6oIgqEs6yVvIYQCLcBGAsYHQ/s72-c/1742481Rekening-Bank780x390_copy_800x533.jpg
KUPASONLINE.COM
https://www.kupasonline.com/2020/11/polisi-klaim-kepala-cabang-maybank.html
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/
https://www.kupasonline.com/2020/11/polisi-klaim-kepala-cabang-maybank.html
true
4972569365485151097
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content